제목 제23기 주주총회 소집공고 
작성자 관리자  작성일 2019-03-21  조회수 915 
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주주총회 소집공고

(제23기 정기)


주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제23기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                               -   다     음   -


1. 일시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 8시 30분


2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실


3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 
1) 영업보고의 건 
2) 감사보고의 건 
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 

나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사외이사 김용환
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 기업분할의 건

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제23기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 전자투표 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com
- QR 코드 :


이미지: emb00003a503ba1

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나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또
                   는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

                                                공인인증서


8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해해 주시기 
 바랍니다.


제23기 결산 공고 
제22기 결산 공고