제25기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시
2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 회의의 목적사항
(1) 보고사항
1) 영업보고의 건
2) 감사보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍
- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순
제3호 의안 : 감사선임의 건
- 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제25기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
- 전자적 방법 :
우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2020년 03월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
2021년 3월 10일
서울특별시 송파구 중대로 296 6층, (주)씨티씨바이오
대표이사 성기홍, 전홍열 (직인생략)
명의개시대리인 국민은행 은행장 허 인
별첨1. 이사 후보자에 관한 사항
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 국적 |
성기홍 | 1963.09.20 | 3년 | 재선임 | ㈜씨티씨바이오 대표이사 | 대한민국 |
2) 기타비상무이사
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 국적 |
황만순 | 1970.09.15 | 3년 | 재선임 | - 국제보건의료기술교류협의회 투자분과장(보건복지부) -사단법인 신산업투자기구협의회 회장 -건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 -산업기술보호 전문위원 -코트라[ Invest Korea 자문위원] -한국보건사회약료경영학회 이사 -재단법인 범부처신약개발사업단 이사 -한국투자파트너스 대표이사 | 대한민국 |
별첨2. 감사 후보자에 관한 사항
1) 상근감사
성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력 |
국적 |
배상호 |
1945.07.28 |
3년 |
재선임 |
- 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) - 국립수의과학검역원 질병연구부장 - 대한수의사회 사무총장 - 축위생방역지원본부 전무이사 - 국립한경대학교 초빙교수 - 축위생방역지원본부 본부장 |
대한민국 |