제25기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다     음   -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시

​

2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실

​

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항 

 1) 영업보고의 건

 2) 감사보고의 건

       3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

(2) 부의안건

      제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

 - 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍

 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순

제3호 의안 : 감사선임의 건

 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

• 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제25기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

    - 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

- 전자적 방법 :

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2020년 03월 24일

 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

   (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

​

2021년 3월 10일

                                                                                                           서울특별시 송파구 중대로 296 6층, (주)씨티씨바이오

                                                                                                           대표이사 성기홍, 전홍열 (직인생략)

                                                                                                           명의개시대리인 국민은행 은행장 허 인